Инструкция

Помимо организации и ее адреса, вам желательно знать ее номер в едином государственном регистре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Основной государственный регистрационный номер () выдается с 2002 г., поэтому данная информация будет актуальна только для фирм, созданных после этого срока. Этот номер, так же как и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) содержится в печатях и на всех официальных документах фирмы. ОГРН бывает 13-ти и 15-тизначным. Комбинации цифр подбираются не случайным образом, поэтому базовую проверку вы сможете сделать самостоятельно.

Если ОГРН состоит из 13 цифр, то отбросьте последнюю из них, а оставшееся число разделите на 11 (первый шаг). Не учитывайте остаток, целое получившееся число умножьте на 11 (второй шаг). Вычислите разницу между полученными значениями первого и второго шага. Если эта цифра не равна последней цифре (контрольному знаку) в ОГРН, то перед вами недействительный номер.

Для 15-тизначного ОГРН алгоритм действий идентичен, но только умножение и деление осуществляется на число 13.

Самую достоверную и свежую информацию вам предоставят налоговые органы, куда вы можете отправить запрос на интересующую вас компанию. Перед этим вы должны будете оплатить госпошлину.

Получить сведения из ЕГРЮЛ вы можете и на различных интернет-сайтах, предлагающих такую информацию для ознакомления. Заполните специальную форму названиями существует много. Более точный поисковый запрос избавит вас от необходимости просматривать весь список одноименных компаний. Но пользуясь запросом через сайт, помните, что базы данных сайта могут быть устаревшими на момент вашего запроса.

Источники:

• существует ли фирма
• Как проверить нового контрагента?

Существует очень много ситуаций, в которых возникает необходимость найти предприятие. В сфере бизнеса перед заключением серьезного договора будет небесполезным проверить контрагента, сравнить его реквизиты и адреса местонахождения. А многим физическим лицам перед трудоустройством может понадобиться проверить, на работу в какую фирму они оформляются.

Инструкция

Федеральная налоговая предоставляет сведения о юридических лицах по запросам. Для этого нужно обращаться в местные инспекции ФНС. Однако если вы желаете сэкономить время, и у вас есть доступ , воспользуйтесь аналогичной услугой на официальном Федеральной налоговой службы. С помощью данного сервиса вы сможете найти предприятие очень быстро.

Зайдя на сайт ФНС, обратите внимание на его правую часть, где перечислены полезные и удобные . В данном поле страницы есть три вкладки с разным набором услуг. Выберите первую вкладку, среди найдите сервис «Проверь себя и контрагента» и перейдите по соответствующей ссылке.

Оказавшись на странице сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, вы увидите 5 доступных для заполнения полей:
ОГРНГРНИНН
Наименование предприятия
Адрес предприятия
Регион
Дата регистрации предприятияЗаполнение всех полей не является обязательным. Заполните те сведения о предприятии, которые вам известны, например, наименование и его адрес, и нажмите «Искать».

В таблице с результатами поиска вы увидите все зарегистрированные юридические лица, удовлетворяющие введенным признакам. Пролистав таблицу, вы можете найти предприятие, и, перейдя по соответствующей гиперссылке, посмотреть все доступные сведения о нем: дату создания, место нахождения, сведения о внесении изменений в учредительные документы, сведения о регистрации в качестве страхователей и другие.

Видео по теме

Источники:

• Сайт Федеральной налоговой службы

В наше время найти нужную организацию и даже собрать о ней предварительную информацию не составляет особого труда. Немного наберется заведений, о которых не было бы никакого упоминания в интернете. Даже если у нужного нет собственного сайта, хотя бы его координаты, скорее всего, найдутся. А дальше уже - дело техники.

Вам понадобится

• - компьютер;
• - доступ в интернет.

Инструкция

Для начала нам потребуется хотя бы приблизительное название (а точное), чтобы вбить его в строку любой поисковой системы. Можно прогнать и по нескольким.При идеальном варианте в выдаче мы увидим сайт искомой с исчерпывающей информацией о ней. А еще лучше - и местонахождение ее офиса, скажем, на «Яндекс Картах».Но так не всегда. И все же, если плодами нашего поиска стал хотя бы адрес, а еще лучше - с телефоном, это уже полдела.

Телефон может быть полезен тем, что по нему можно позвонить и уточнить, принадлежит ли он по-прежнему нужной нам организации, находится ли она по тому же адресу, уточнить, как лучше до нее добраться, ближайшая станция метро и т.п.. Не для кого не секрет, что информация в интернете может быть и давно безнадежно устаревшей. Бумажных справочников это, впрочем, тоже касается.Не исключено, что те, кто располагается по старому адресу организации, могут знать, где найти ее теперь. Но могут, конечно, и не знать.

При наличии адреса организации всегда можно посмотреть ее хотя бы приблизительное местонахождение при помощи таких онлайн сервисов, как «Яндекс Карты», Google Maps, или справочных программ - например, «Дубль ГИС».
К слову, может быть нужная нам компания и в адресных базах таких систем.

Видео по теме

Полезный совет

Поиск в интернете нужной организации позволяет убить одновременно еще не одного зайца. В результатах выдачи могут всплыть упоминания о ней в прессе, отзывы клиентов, настоящих и бывших работников и множество другой пищи для размышления.

Как узнать сведения о фирме? Такой вопрос встает практически перед каждым человеком в современном обществе. Потребитель хочет узнать о репутации фирмы, конкурент хочет выяснить стратегические планы, идеи, имидж, уровень обслуживания, основные экономические показатели и многое другое. Для того, чтобы узнать все о фирме, необходимо использовать все доступные и желательно законные средства. А какие именно, вы узнаете ниже.

Инструкция

В первую очередь, вам нужно заглянуть в интернет. Достаточно просто в поисковой системе набрать название интересующей вас организации. Сразу же выскочит несколько адресов с форумами, на которых такие же, как и вы, люди обсуждают нужную вам фирму. Здесь узнаете, существуют она или нет, занимается нелегальной деятельностью или, в самом деле, ей можно доверять. Возможно, кто-то из посетителей форума оставит вам нужную информацию, эта организация, или кто в ней директор.Также поисковые системы выставят вам целый ссылок на статьи, предоставленные газетными и телевизионными СМИ. Возможно, кто-то из журналистов уже расследовал позитивные или негативные , связанные с организацией, о которой вы желаете знать. Таким образом, вы поймете, насколько можно доверять этой фирме.

Интересно, что о фирме можно узнать и посредством маркетинговых исследований. Таким образом фиксируется, какое сырье закупает и какой продукт выпускает. При этом, маркетинговые организации записывают реквизиты и информацию об основных специалистах предприятий.

Если вас не устраивают мнения на форумах, советы других людей и исследования, ведь иногда они бывают довольно субъективными, а вы привыкли проверять все на себе, тогда вы можете прикинуться покупателем данной фирмы. Таким образом, вы сможете приобрести продукт данной компании и лично ознакомиться с его качествами.
Если случайно вы являетесь поставщиком сырья в эту фирму, то вам круто повезло! Вы сможете услышать информацию от различных менеджеров и управленцев из существующих достоверных источников.

Обратите внимание

Не важно, потребитель вы, поставщик или конкурент, данные о фирме вы можете получить лишь законными способами.

Источники:

• Сайт федеральной налоговой службы. Можно узнать юридические данные о фирме.
• найти данные фирмы

Прежде чем начать взаимовыгодное сотрудничество с новым партнером по бизнесу, узнайте вначале сведения о его предпринимательской деятельности. Для этого отправьтесь в ближайшее отделение налоговой службы или воспользуйтесь услугами юридической фирмы, так как найти индивидуального предпринимателя можно только в Едином государственном реестре - ЕГРИП. Вам потребуется заполнить специальное заявление и заказать информационную выписку.

Вам понадобится

• ИНН, ОГРНИП, бланк заявления на получение выписки из ЕГРИП, 200-400 руб. на оплату гос. пошлины, другие юридические данные и реквизиты.

Инструкция

Перед тем, как прийти в налоговый орган, узнайте у вашего будущего -партнера его индивидуальный номер налогоплательщика - ИНН, а также основной государственный регистрационный номер - ОГРНИП. ИНН и ОГРНИП - это специальные коды, физически оформленные в виде официальных документов.

ИНН получает каждый гражданин Российской Федерации при первом официальном трудоустройстве, либо коммерческой или некоммерческой . Обладание ИНН , что он поставлен на налоговый учет в ФНС России. Если вас интересует, как найти индивидуального предпринимателя по ИНН, то данную процедуру можно осуществить через специальные интернет-службы, например Freelane.ru.

ОГРНИП состоит из двенадцати цифр. Первые четыре соответствуют подразделению налоговой службы. Шесть последующих обозначают персональный код индивидуального предпринимателя. Последние две - это контрольные цифры. ОГРНИП является главным документом ИП, свидетельствующим о его официальной регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. Этот номер есть у всех предпринимателей, и у каждого он разный.

Здравствуйте! Сегодня мы расскажем, как проверить надежность контрагента: с кем работать и от какого сотрудничества лучше отказаться. Также приведем список полезных сервисов, включая сайт налоговой (ИФНС) и расскажем, какие документы необходимы для проверки контрагента и себя.

Зачем проверять контрагента на надежность

Вопрос о проверке контрагентов уже не нов, у крупных компаний обычно для этих целей разработан даже какой-нибудь внутренний регламент проверки предполагаемых бизнес-партнеров, многие имеют специальные отделы, занимающиеся подобными вопросами. А так ли уж это нужно малому бизнесу? Да, нужно. Вот только, к сожалению, многие понимают это уже тогда, когда работа с недобросовестным контрагентом привела к нехорошим последствиям.

Да, ИП и небольшие фирмы обычно работают со «своими» контрагентами: вы друг друга давно знаете и давно работаете – это нормальная ситуация. Но любой предприниматель старается расширить свой бизнес и получить как можно больше прибыли, иначе просто теряется весь смысл сего действа. Расширение бизнеса автоматически означает поиск новых поставщиков – тех, у кого можно купить дешевле и быстрее, и покупателей – тех, кто пожелает купить дополнительные объемы вашей продукции или результаты новой только что запущенной линии производства товаров. И вот здесь надо не прогадать, потому что с незнакомыми контрагентами можно «сесть в лужу». Фирм-однодневок да и просто тех, кто ведет бизнес недобросовестно полным полно.

Работа с такими контрагентами грозит вам следующими рисками:

• Налоговые риски – самые серьезные и самые часто встречающиеся, грозят налоговыми последствиями.

Очень часто налоговики при проведении проверки выдвигают претензии о том, что у налогоплательщика имеются проблемные контрагенты – те, кто как раз относится к однодневкам или не платит налоги в бюджет. Если налоговая докажет, что вы не проявили должной осмотрительности при выборе контрагента (по этому случаю рекомендуем прочитать Постановление Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 г.), то она может отказать в отнесении сумм по сделкам с ним на расходы и вычетам по входному НДС.

В группе риска – ИП и юрлица на общем режиме и на УСН с базой Доходы минус расходы.

• Финансовые риски – тоже встречаются довольно часто, обычно в таких случаях контрагент либо исчезает, получив предоплату, либо не платит, получив продукцию.

И здесь даже выигранный иск в суде ничего не принесет: фирма может отсутствовать по адресу регистрации, на ее счете нет денег, а учредители и тем более директор по обязательствам юрлица ответственности не несут. Чем это грозит? Кассовым разрывом в платежах как минимум, ухудшением финансового состояния как максимум. Даже если суммы невелики, согласитесь, ситуация все равно малоприятная.

В группе риска – все ИП и юрлица, особенно те, чье финансовое положение нестабильно, а платежеспособность зависит от своевременности получения оплаты от покупателей.

• Репутационные риски – работа с недобросовестным контрагентом вполне может оказать негативное влияние на вашу репутацию в глазах других партнеров.

Поставщик получил предоплату и исчез, а кто вам поставит теперь материалы? Пока вы будете искать нового поставщика и искать резервы для того, чтобы нагнать график наработки продукции, клиент может уже отказаться от работы с вами или не обратиться больше в будущем – это только один пример потери репутации.

В группе риска – все ИП и юрлица, особенно те, кто недавно начал работать и не успел заработать серьезную репутацию среди партнеров.

Как проверить контрагента

Избежать негативных последствий поможет только проверка контрагента. Если вы не хотите потом мотаться по судам, пытаясь получить назад от ненадежного поставщика свои деньги или доказывая налоговой свою невиновность, то следует проверить потенциального партнера с налоговой и финансовой точки зрения. Многие просто запрашивают у контрагента (или ЕГРИП, если речь идет об ИП) и на этом успокаиваются. Да, выписка позволит получить основную информацию: дату регистрации в ЕГРЮЛ, основные реквизиты, юридический адрес, учредителей и т.д. Но этого мало. Какие же документы следует запросить у партнера и как его можно проверить самостоятельно?

Кроме указанных ниже способов, можете посмотреть видео, которое полностью описывает весь процесс проверки контрагентов и объясняет, зачем это нужно:

Итак, вот основные способы проверить потенциального контрагента:

Запрос пакета необходимых документов у самого контрагента для проверки

Что надо включить в запрашиваемый перечень? Конечно же, документы, которые позволят вам получить максимум официальной информации о возможном партнере. Примерный список может выглядеть так:

• Копии учредительных документов (решение единственного участника или протокол собрания учредителей, действующий устав);
• Свидетельство ОГРН / ИНН;
• Выписка из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП – для ИП) (чем свежее, тем лучше — желательно не старше месяца на текущую дату);
• Решение/приказ о назначении гендиректора;
• Доверенности на лиц, имеющих право подписи, и документы, подтверждающие правомочия лиц, которые могут действовать от имени юрлица без доверенности (при необходимости);
• Карточка с образцами подписей гендиректора и главбуха (чтобы сверить подписи);
• Годовая бухгалтерская отчетность (желательно за последние два года для анализа динамики финансового состояния), для ИП – копию декларации по используемому режиму уплаты налога;
• Сведения о штатной численности работников;
• Свежая справка из ФНС, подтверждающая отсутствие долгов перед бюджетом по уплате налогов/сборов/пеней/штрафов;
• Дополнительные документы при необходимости (лицензия – если для работы требуется ее наличие, сведения об основных фондах – если их наличие является обязательным условием выполнения будущего контракта, отзывы и рекомендательные письма от партнеров – если они необходимы для принятия вами положительного решения о сотрудничестве и т.д.).

Конечно, список можно расширить. Но не забывайте о том, что некоторые документы могут быть коммерческой тайной, и контрагент откажется их вам предоставить – и это тоже нормально! У вас ведь тоже есть коммерческая тайна. Стандартный набор, включающий выписку из ЕГРЮЛ, свидетельства ОГРН/ИНН, бухотчетность и устав, предоставить могут все.

Личная встреча с контрагентом (посещение его офиса)

Документы – это одно, а личное общение – совсем другое. Переговоры или просто встреча с контрагентом – это стандартный шаг при налаживании новых связей. Заодно можно посмотреть офис, где размещается контрагент, оценить наличие сотрудников и общую атмосферу в офисе, составить, наконец, личное впечатление о будущем партнере.

Оценка деятельности потенциального партнера на основе отзывов других лиц

Этот способ включает в себя изучение отзывов о потенциальном контрагенте со стороны других его клиентов, имеющейся информации о нем в интернете, изучение его сайта. Например, у нормальной компании всегда есть сайт с актуальными контактными данными, которые тоже легко проверить – достаточно только набрать указанный номер телефона, да и поиск отзывов обычно не составляет труда.

Платные электронные сервисы

Для проверки контрагентов можно использовать платные сервисы, например «Контур Фокус».

Также для этих целей есть специализированные программы проверки, правда, для малого бизнеса их использование не будет экономически оправдано – затраты большие, а проверить надо лишь несколько юрлиц.

Запросы в различные государственные органы

В налоговой можно запросить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и справку об отсутствии долгов по уплате налогов, в территориальных органах Росстата – годовую бухгалтерскую отчетность, в саморегулируемых организациях – информацию о наличии лицензии/разрешения/допуска для выполнения некоторых видов работ (если контрагент должен иметь такую лицензию и состоять в СРО). Этот способ получения сведений о контрагенте является также платным, чтобы получить необходимую информацию, вам придется сделать запрос и заплатить некоторую сумму.

Проверка контрагента на сайте налоговой

Больше всего информации вы сможете найти на сайте федеральной налоговой службы ФНС РФ – здесь вы можете увидеть все основные данные о контрагенте. Вот несколько сервисов с этого сайта:

• Сведения о госрегистрации юрлиц, ИП, КФХ – вам понадобиться ИНН или ОГРН или наименование юрлица (ФИО или регион места жительства ИП). Сайт сервиса .

В итоге сервис по запросу выдаст вам всю основную информацию о юрлице или ИП.

• Сведения о юрлицах и ИП, в отношении которых поданы документы для госрегистрации (сюда же относятся случаи, когда поданы документы по реорганизации, ликвидации или просто внесение стандартных изменений в ЕГРЮЛ). Страница сервиса .

Насторожить вас должны слишком частные внесения изменений, особенно: частая смена адреса, частая смена директора, постоянные изменения в составе учредителей.

• Сведения о дисквалифицированных лицах – когда лицо по решению суда не может заниматься определенной деятельностью или занимать пост гендиректора и т.п. Здесь вам помогут сервисы:
  • Сведения о лицах, по которым судом установлен факт невозможности участия в организации. Страница сервиса .
  • Наличие сведений в реестре дисквалифицированных лиц. Страница сервиса .
  • Сведения о юрлицах, в исполнительных органах есть дисквалифицированные лица. Страница сервиса .

Как минимум следует проверить по спискам дисквалифицированным лиц генерального директора. Если он присутствует в подобных списках, то о надежности контрагента следует серьезно задуматься.

• Проверка юридического адреса компании на «массовость»

Проще говоря, массовые адреса, по которым зарегистрировано огромное количество фирм один из основных признаков однодневок. Исключение составляют адреса бизнес-центров, логично, что там зарегистрировано много компаний. Страница сервиса .

• Сведения о физлицах, являющихся руководителями/учредителями сразу нескольких юрлиц — проще говоря, массовые директора. Страница сервиса .

Массовые директора – тоже один из признаков однодневок.

• Сведения о юрлицах, имеющих долги по уплате налогов или систематически не сдающих налоговую отчетность

Если юрлицо или ИП не сдает отчетность или имеет долги по уплате налогов, это характеризует его как не надежного поставщика, уклоняющегося от уплаты налогов. Страница сервиса .

Еще сервисы для проверки контрагента

• Федеральная служба судебных приставов – на сервисе можно проверить, не открыто ли в отношении партнера исполнительное производство.

• МВД РФ – на сервисе можно проверить действительны ли паспортные данные гендиректора юрлица или ИП или вам дали неверную информацию.

• ВАС РФ – здесь можно найти информацию по судебным делам, в которых участвует контрагент.

• Реестр недобросовестных поставщиков – по реестру вы можете посмотреть, относится ли контрагент к числу недобросовестных поставщиков по государственным/муниципальным контрактам.

• Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц – можно узнать сведения об ОКВЭД, чистых активах, уставном капитале и отсутствии процедуры банкротства контрагента.

Заключение

Мы перечислили основные способы проверки ваших потенциальных контрагентов, какие из них использовать – решать вам. Оптимальным вариантом будет использование бесплатных сервисов одновременно с запросом документов у партнера, а также личная встреча в офисе поставщика/клиента.

Также вы можете в случае необходимости проверить и себя (свой бизнес).

В настоящем материале я объединил множество способов проверки организаций, с которыми Вы собираетесь сотрудничать. Проверить фирму на самом деле довольно просто: достаточно следовать по пунктам согласно чек-листу ниже. Почти все приведенные способы проверки компаний являются бесплатными.

Среди платных сервисов с демо-режимом также есть из чего выбрать, например этот я использую сам:

Должен быть одним из самых полезных сервисов. Не зря до сих пор не утихают споры о том, является ли перечень предоставляемой информации раскрытием налоговой тайны.

В перспективе сервис должен стать действенным средством для выявления однодневок.

Однако по состоянию на 1 августа 2018 года (когда должна быть запущена его полноценная версия), сервис лежит «в нокауте». Никаких сроков по восстановлению работоспособности нет.

UPD: Заработало! Но «как-то так». Убого и корявенько. Но может вам повезет и вы выжмете пользу по вашему контрагенту.

Один из основных сервисов по проверке юрлиц. Поиск возможен по ИНН или по названию организации. Сервис находится на сайте налоговой инспекции и использовать его можно бесплатно. Результат поиска фирмы — актуальные сведения из ЕГРЮЛ в виде выписки.

Самое главное, что позволяет проверить сервис (и что очень часто игнорируют при заключении сделки! — что просто парадокс) — реальность существования организации.

В выписке Вы можете увидеть сведения:

• о директоре;
• об учредителях;
• дате создания юридического лица;
• сведения о реорганизации, ликвидации и пр.;
• размер уставного капитала;
• коды ОКВЭД и другие сведения.

Выписку из сервиса «Проверь себя и контрагента» можно использовать и для приобщения к иску в случае судебного спора в арбитражных судах.

Проверять можно как индивидуальных предпринимателей, так и ЮЛ.

Сервис позволяет «пробить» долги компании, которые уже дошли до принудительного взыскания до службы судебных приставов.

Позволяет оценить:

• наличие и общую сумму долгов организации (соответственно и ее отношения с другими компаниями);
• наличие претензий от налоговой инспекции, ПФР и др.;
• вероятность банкротства юридического лица.

Через данную базу также можно найти и долги директора организации и ее учредителей. Это также многое может рассказать о них, а в некоторых случаях может повлечь непосредственные последствия для вас (например, оспаривание сделок).

Также очень важные картотеки, отражающие споры в арбитражных судах по всей России.

С одной стороны, наличие споров в судах — показатель реальной деятельности компании и это дает некоторую уверенность, что вы имеете дело не с однодневкой.

Однако для более глубокого анализа лучше изучить наиболее типичные судебные решения по данному юридическому лицу и особенно обратить внимание, есть ли судебные решения, связанные с его банкротством. Также посмотрите, как исправно ваш потенциальный контрагент рассчитывается со своими партнерами и насколько требователен в отношениях с ними.

Сведения о банкротстве юридических лиц официально публикуются в «Коммерсанте». Там можно найти сведения не только о самом факте объявления банкротом, но и другие сведения, предусмотренные законодательством о банкротстве (например, о собраниях).

Также полезен в этом плане «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» bankrot.fedresurs.ru .

Негосударственный сервис — агрегатор судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Возможность поиска по судьям, по регионам, по конкретным представителям.

Наибольшая полезность — при поиске решений судов общей юрисдикции в отношении директора и учредителей юридического лица.

Проверка полезна тем, что:

• позволяет выяснить, относится ли организация к малому или среднему бизнесу (в некоторых случаях это имеет значение);
• показывает, что организацией сдавалась отчетность в последний отчетный период, так как именно на основании этих данных присваивается статус.

Непосредственная полезность, безусловно, для государственных и муниципальных организаций.

Однако, если ваш потенциальный контрагент в этом «черном списке» — это повод задуматься о его честности.

Несмотря на то, что вверху красуется надпись «генеральная прокуратура…», сервис показывает запланированные и прошедшие проверки также других контролирующих и надзорных органов (например, трудовой инспекции). Разумеется, такие проверки могут повлечь за собой административное приостановление деятельности, крупные штрафы и другие наказания в случае выявления нарушений. Поэтому, сервис весьма полезен.

Полезен, например, в случае приобретения оборудования с идентификационными номерами или автомобилей на вашу организацию. Сведения в реестре носят официальный характер.

В случае приобретения недвижимости (зданий, офисов, сооружений) проверка по этим реестрам обязательна!

В настоящее время есть два по факту независимых реестра — кадастр и ЕГРП. Из обоих реестров обязательно запрашиваются сведения об объекте.

Можно воспользоваться как официальным сайтом, так и сайтами — партнерами Росреестра. Через сайты-партнеры выписки можно получить в срок не более нескольких часов, через официальный сервис — через неделю.

Пример сайта быстрых выписок: vrosreestre.ru

В выписках содержатся сведения о собственниках, обременениях, правопритязаниях, а также реальные (юридически значимые) характеристики объекта.

Конечно, в случае заключения сделки о поставке канцелярских принадлежностей эта проверка не нужна.

Но она полезна в случае, если Вы привлекаете какого-то узкого специалиста для выполнения определенных работ или услуг (например, юриста или аудитора). Позволяет убедиться в квалификации специалиста.

Единственная проблема в том, что сайт Рособрнадзора работает еле как и через раз. Но, возможно, Вам повезет.

Пока в этой базе есть не все документы, но она пополняется.

Есть несколько способов проверки компаний: по названию, по ИНН, по ОГРН (государственному регистрационному номеру), по адресу, по ФИО владельцев, директора. Получить эти данные можно из переписки с контрагентом или на их официальном сайте.

Где проверять:

• ЕГРЮЛ/ЕГРИП ФНС России;
• Росстат (годовая бухгалтерская отчетность компаний);
• Реестр госконтрактов Федерального казначейства;
• Картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда;
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
• Роспатент (сведения о товарных знаках компании).

Проверка компании по ОГРН и по ИНН

Номер ОГРН содержит 13 цифр. Проверять его следует на странице Федеральной Налоговой Службы http://egrul.nalog.ru .

Также можно отправить в налоговую просьбу о выписке из ЕГРЮЛ. Информация, которая вас интересует, находится в свободном доступе. Официальный ответ от налоговой придет в течение 6 рабочих дней.

Выписка из ЕГРЮЛ на юридическое лицо (по ОГРН или ИНН) On-Line.

Специальные сервисы и информационные базы:

Если вы знаете (по ИНН) место регистрации юр.лица и наименование, вы можете зайти на сайт службы судебных приставов по данному региону и посмотреть все исполнительные производства в отношении данной организации: http://fssprus.ru/

Проверка компании по названию

• Для организаций, занимающихся наймом работников из других государств — http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• Туристические агентства — http://firms.turizm.ru
• Туристические операторы — http://reestr.russiatourism.ru

Обязательно попробуйте проверить название на сайте http://gosuslugi.ru

Поищите отзывы о компании в интернете, упоминания в социальных сетях и блогосфере.

Проверка контрагента чтобы избежать претензий налоговой и банков

Фирмы-нарушители используют массу приемов для сокращения налогообложения или полного ухода от налогов. Для уменьшения видимой части прибыли и налогообложения по НДС зачастую используются фирмы “однодневки”. Партнерство с такими компаниями может ударить по репутации вашей фирмы.

Концепция проведение выездных налоговых проверок государственным контролирующим органом своим пунктом № 12 (ведение хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском) предполагает проведение выездной налоговой проверки (ВПН) той фирмы, которая была замечена во взаимодействии с сомнительным индивидуальным предпринимателем (ИП) или компанией.

В данной случае при проверке налоговики будут руководствоваться Постановлением Пленума ФАС № 53, в котором законно обоснована необходимость проявления должной осмотрительности и осторожности (ДОИО) лицом, совершающим финансовую сделку.

Сотрудничество с ненадежными компаниями может обернуться для Вас и другими проблемами. Такими как:

• Непреднамеренная неуплата НП, НДС и последующая налоговая ответственность;
• Перерасчет налога на прибыль (НП), его доначисление;
• Отказ налоговых органов в уменьшении налоговой базы и признании расходов обоснованными;
• Срыв текущих сделок;
• Штрафы и пени;
• Ухудшение репутации собственной фирмы;
• Отказ контролирующих органов в уменьшении НДС;
• Перерасчет налога на добавленную стоимость (НД), его доначисление;
• Финансовые потери.

Существуют риски и других финансовых проблем при сотрудничестве с недобросовестными партнерами.

Однако есть возможность избежать трудной ситуации. Имеется более 17 способов проверки контрагента на недобросовестность. Эти способы формально делятся на 5 основных позиций. Следование этим пунктам убережет от проблем с государственными налоговыми органами и от мошенничества со стороны фирм “однодневок”. Данные пункты приведены ниже:

• Личное обсуждение с представителем компании-партнера (контрагента) возможных проблем и нюансов сделки;
• Запрос от партнера по сделке соответствующих документов, подтверждающих надежность фирмы;
• Получение информации от лиц, которые уже проводили сделки с данной компанией: ИП (индивидуальным предпринимателем),организацией, продавцом, поставщиком, посредником и т.д.
• Поиск в интернете всей доступной информации о компании, включая последние отзывы и мониторинг сайта компании;
• Специализированные сервисы электронной проверки (ФМС ФССП, РНП, ФНС, ФАС и т.д.);
• Прямое обращение в государственную налоговую инспекцию.

Рассмотрим более подробно основные пункты самостоятельной проверки партнерской фирмы.

Перед заключением первой сделки с ранее неизвестным контрагентом стоит запросить у него пакет документов, подтверждающий состоятельность фирмы. В него входят:

1. Выписка из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
2. Устав компании;
3. Лицензия на допуск к специализированным видам работ (при проведении специфических сделок;
4. Выписка из свидетельства о государственной регистрации;
5. Заверенная копия паспорта и приказа о приеме на работу лиц, имеющих право подписи;

Это минимально-необходимый перечень документов. Дополнительно можно запросить:

1. Адрес сайта фирмы;
2. Имеющиеся отзывы и рекомендации от предыдущих партнеров или их контактные данные;
3. Справка о наличии работников;
4. Балансовые отчеты;
5. Справка о состоянии бюджетов.

Практически все крупные фирмы, даже если находятся на значительном расстоянии друг от друга, в обязательном порядке проводят предварительную встречу генеральных директоров. Это обоснованная мера, так как заключение контрактов в электронном виде и по почте нередко вызывает вопросы со стороны налоговой службы.

Первоочередная задача для проявления ДОИО — получение выписки из госреестра ЮЛ. Выписку можно получить двумя способами: на сайте ФНС и через налоговый орган. Чтобы получить выписку в государственной налоговой службе, нужно составить письменный запрос в произвольной форме с указанием ИНН и ОГРН вашей и партнерской организации, а также выплатить небольшую госпошлину. Размер госпошлины варьируется от 200 до 400 рублей в зависимости от срочности запроса. На интернет сайте ФНС можно получить электронную выписку, которая будет абсолютно эквивалентна бумажной в правовом плане.

Государственные электронные сайты дают нам возможность ознакомиться с большим объемом интересующей нас информации, касательно контрагента. Мы можем проверить основные данные ЮЛ компании, отследить изменения в ЕГРЮЛ, проверить банкротство и дисквалификацию главных лиц компании, а так же многое другое. Всегда сохраняйте скриншоты при работе с сайтами. Это может пригодиться при выездной налоговой проверке.

Проверка юридических лиц на сайте налоговой

Основным электронным ресурсом проверки является сайт ФНС. Для работы с сайтом необходимо иметь личный электронный кабинет налогоплательщика или пройти процедуру регистрации. На этом сайте можно провести более 13 различных проверок ЮЛ и ИП на надежность. Рассмотрим основные из них.

Адрес: https://egrul.nalog.ru/

Зная название организации, ИНН, ОГРН, ФИО и регион проживания ИП или КФХ мы можем узнать:

• коды ОКВЭД партнера;
• были ли внесения изменения в реестр;
• юридический адрес фирмы;
• место и дату регистрации ИП или фирмы;
• внесен ли контрагент в ЕГРЮЛ;
• сведения об учредителях организации (лицах имеющих право подписи);

Сведения формируются в электронный документ с указанием сайта ФНС, как источника. Все выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП защищены усиленной электронной подписью (ЭЦП) и являются действующим юридическим документом.

Документы предоставляются на основании приказа Минфина России от 5.12.2013г. №115н и пункта 8 статьи 6 ФЗ от 8.08.2001г. № 129-ФЗ.

В этом разделе отражается информации обо всех изменениях вносимых в ЕГРЮЛ и учредительные документы организации,а также о виде изменений и форме их подачи: лично или почтой. Подача документов почтой может свидетельствовать о нежелании ИП или главы компании контактировать с официальными органами.

Адрес: https://service.nalog.ru/uwsfind.do

В данном разделе к следующим моментом следует проявить особое внимание:

• Наличие решений об уменьшении уставного капитала, приобретении большого количество акций другой фирмы, ликвидации или реорганизации предприятия. Особенную осторожность следует проявлять если глава компании является также владельцем контрольного пакета акций значительного количества других небольших фирм;
• Частая смена юридических адресов и лиц на должности гендиректора предприятия. Это может указывать на недобросовестное ведение дел в данной фирме;
• Исключение ЮЛ из госреестра.

При наличии одного или нескольких указанных пунктов следует запросить у контрагента объяснения или даже прекратить с ним сотрудничество.

Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц.

Только этот параметр не может считаться полноценным основанием для прекращения сотрудничества с партнером. Но факт поиска подобной информации может положительно сказаться при проведении проверки налоговым органом. Наличие сформированного на электронном сайте ФНС документа по этому пункту является еще одним подтверждением проявления бдительности.

Адрес: https://service.nalog.ru/disqualified.do

Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

Это дополнительный способ проверки руководства компании на дисквалификацию. Дисквалифицированное лицо больше не обладает правом подписи, правом распоряжаться имуществом компании и проводить финансовые сделки. Срок и причина дисквалификации могут быть различными. На сайте ФНС можно получить информацию подвергался ли дисквалификации когда либо кто-то из управляющих лиц компании.

Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

Обоснованно адрес массовой регистрации может быть только если организация расположена в бизнес-центре, так как в БЦ, точно так же как и в финансовых центрах, могут фактически располагаться 2 и более компании. В остальных случаях в глазах контролирующих госорганов это является нарушением и показателем неблагонадежности компании.

Выявление данного нарушения будет свидетельствовать о том, что фирма использует несколько фиктивных адресов для осуществления какой-либо деятельности и возможно даже не имеет фактического адреса, что недопустимо для надежных и крупных фирм.

Адрес: https://service.nalog.ru/addrfind.do

Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

Этот пункт является особо важным при проведении крупных сделок. В нем можно узнать статью и срок дисквалификации.

Адрес: https://service.nalog.ru/svl.do

Сведения о ЮЛ, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует

Сведения о ЮЛ, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года

Для отражения сведений по данному пункту необходимо только ИНН проверяемой компании.

Адрес: https://service.nalog.ru/zd.do

Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц

Наличии компании-партнера в этом списке, достаточное основание для прекращения с ним сотрудничества. Регистрация многих фирм на подставное лицо является одним из способов финансовых махинаций. Налоговики обозначают такие лица терминами: “массовый учредитель” и “массовый директор”.

Адрес: https://service.nalog.ru/mru.do

Помимо перечисленных пунктов на сайте ФНС можно узнать о приостановке операций на счетах налогоплательщика (https://service.nalog.ru/bi.do). Этот раздел чаще всего используется для проверки финансовой состоятельности банков. Если на счетах банка не происходит никакого движения достаточно длительное время, вероятно, банк близок к банкротству.

Прочее

Следующий сайт, на который нужно заглянуть при проведении проверки контрагента, это сайт федеральной службы судебных приставов (ФСП). На нем можно узнать о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков госзакупок, сведения о фактах деятельности ЮЛ, а также о фактах участия ЮЛ в арбитражных делах. Сведения отражаются в специализированных реестрах. То есть через данный сайт можно узнать о состоянии исполнительного производства фирмы, что очень удобно для проверки компании-поставщика.

Адрес: http://fssprus.ru/iss/ip/

Юридические лица, являющиеся налогоплательщиками, не обладают всеми правами и инструментами, которые доступны налоговой инспекции, для полного соблюдения ДОИО. В частности ИП не может самостоятельно, например, сформировать запрос в банк по месту учета спорного контрагента, поэтому нельзя судить со 100% вероятностью о недобросовестности контрагента. Но соблюдая меры предосторожности можно уберечь себя от многих рисков.

Столкнулись с нестандартной ситуацией? В нашей статье мы расскажем, как проверить организацию. Эти знания не будут лишними, так как иногда это может помочь: выяснить подлинность фирмы, проверить надежность партнера. Итак, по каким данным можно проверить организацию:

1. По ее названию.
2. По присвоенному ИНН.
3. По основному государственному регистрационному номеру (ОГРН).

Рассмотрим каждый пункт подробнее.

Проверяем по названию

Проверить организацию по названию можно в интернете. Для этого достаточно просто забить его в поисковике, редко какая фирма не старается засветиться там. Далее, из сайта можно узнать адрес компании, её ИНН и другие данные, которые пригодятся для поиска. Так же не лишним будет проверить на http://www.nalog.ru/ - сайт налоговиков, введите название организации и если такая существует, компьютер это покажет. Можно зайти на: spark.interfax.ru/Front/index.aspx и получить информацию там. Для проверки номера лицензии данной организации, надо пройти по следующим ссылкам:

• Лицензии фирм нанимающих людей для работы за границей - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• Лицензии турагентств - firms.turizm.ru
• Туроператоров - reestr.russiatourism.ru
• www.gosuslugi.ru - набрать в поисковике название организации.

Но, стоит учитывать, что проверка лицензии не дает 100%, следует так же обращаться, для уточнения, в органы выдавшие ее.

Проверяем по ИНН

Проверить по ИНН организацию так же можно в компьютере. Что такое ИНН организации – это идентификационный номер налогоплательщика, то есть любая организация при открытии должна регистрироваться в налоговой. Для поисков нашей компании надо зайти на сайт http://www.valaam-info.ru/fns , забиваем в пустых полях известные нам данные и ищем. Или http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Обратите внимание: ИНН организации состоит из 10 цифр, инд.предпринимателя – 12.

Проверяем по ОГРН

ОГРН – номер записи сведений о юр. лице в основном государственном реестре. Состоит он из 13 цифр, которые имеют свое особое значение. Проверить ОГРН организации можно в интернете, на сайте федеральной налоговой - egrul.nalog.ru. Для этих же целей можно зайти на http://www.skrin.ru/ , но данная услуга возможна только для подписчиков. Так же можно обратиться в налоговую, послать письменный запрос с просьбой дать выписку из ЕГРЮЛ о данной организации. Данная информация не является закрытой, ответ обычно приходит в течение 6 рабочих дней.

На этих сайтах можно не только проверить наличие организации, а почерпнуть и другую полезную информацию: когда основана, кто главный, где расположена, менялся адрес компании или нет, есть ли долги по налогам, менялся или нет владелец. Иногда этих данных достаточно для того, чтобы составить первоначальное мнение о деятельности той или иной организации. И будьте внимательны, не ленитесь лишний раз проверить информацию.